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Riciclaggio internazionale e fallimento del Libano. Sette nazioni accusano il governatore della Banque du Liban

Riad Salameh, governatore dal 1993 della Banca centrale del Libano, BDL, un tempo considerato a livello internazionale il guardiano della stabilità finanziaria dello stato mediorientale, è adesso accusato dalle autorità competenti di Libano, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Lussemburgo e Lichtenstein di reati finanziari e di riciclaggio per oltre 330 milioni di dollari. Ci sono anche sospetti che lui ei suoi soci abbiano utilizzato fondi sottratti per acquistare proprietà di lusso in Europa.

Ciò sta avvenendo mentre il Libano sta affrontando la peggiore crisi finanziaria ed economica della sua storia, che si colloca tra le peggiori crisi economiche a livello globale dalla metà del diciannovesimo secolo, mentre il valore della lira libanese è sceso al minimo storico, superando le 100 mila lire per un dollaro.

Come se non bastasse, il Libano è stato colpito dall’impatto economico dell’epidemia di covid-19, dalla massiccia e mortale esplosione al porto di Beirut nell’agosto 2020, dall’inflazione a tre cifre, dall’elettricità fornita solo due ore al giorno e dalla prolungata paralisi del governo. Di conseguenza, si stima che tre quarti dei libanesi si trovino ora al di sotto della soglia di povertà.

Anche il fratello di Riad, Raja, e Marianne Hoayek, consigliere della banca Centrale del Libano, sono stati incriminati dal pubblico ministero Raja Hamoush, dopo un’indagine durata più di 18 mesi sul ruolo di Riad Salameh nel crollo dell’economia del Libano, che attualmente può essere descritto come uno Stato economicamente fallito.

I fratelli Salameh hanno costantemente negato qualsiasi illecito. Riad Salameh ha sempre affermato di aver creato la sua ricchezza dal suo precedente lavoro come banchiere di investimenti presso Merrill Lynch e investendo saggiamente i suoi soldi.

In un recente rapporto SonntagsZeitung, un quotidiano svizzero, ha affermato che Riad e Raja sono stati coinvolti nel trasferimento di 330 milioni di dollari su una serie di conti svizzeri attraverso Forry Associates Ltd, una società di proprietà di Raja, e poi utilizzati per l’acquisto di proprietà in diversi paesi europei Paesi.

La scorsa settimana, un team giudiziario proveniente da Francia, Germania e Lussemburgo ha visitato il Libano per la terza volta, cercando di indagare sui crimini finanziari presumibilmente commessi dal governatore e da suo fratello Raja, nonché dall’aiutante di Riad Marianne Hoayek.

Sebbene Raja Salameh sia stato convocato per essere interrogato, sostenendo di essere malato, non si è presentato davanti alla squadra giudiziaria, che è riuscita solo a interrogare per molte ore Marianne Hoayek. Riad Salameh era stato interrogato per otto ore lo scorso marzo. Per tutto il tempo ha insistito sul fatto di essere diventato un capro espiatorio per il tracollo del Libano.

Secondo l’Associated Press, questa settimana gli inquirenti dei tre paesi europei intendono interrogare il ministro delle finanze ad interim Youssef Khalil, che era uno stretto collaboratore di Salameh.

Gli investigatori francesi hanno anche interrogato Marwan Kheireddine, il presidente della AM Bank del Libano, in relazione al riciclaggio di denaro e al sospetto che Riad Salameh stesse usando banche commerciali per sottrarre denaro pubblico fuori dal paese. Ritengono che Salameh “abbia utilizzato registri falsi di conti bancari presso AM Bank” fornitigli da Kheireddine per giustificare la proprietà della sua proprietà.

Martedì scorso è stato annunciato che il team giudiziario europeo e i procuratori libanesi si scambieranno informazioni sui dati e le prove che hanno raccolto finora nelle rispettive indagini.

Di fronte a una devastante crisi finanziaria dal 2019, la Banca centrale del Libano ha imposto severe restrizioni al prelievo di dollari statunitensi e lire libanesi, scatenando numerosi sit-in e altre proteste da parte di persone impossibilitate ad accedere ai propri depositi e risparmi.

Lo scorso febbraio ci sono stati dodici incidenti in cui clienti di banca furiosi, puntando le pistole contro i cassieri, hanno chiesto di ricevere i propri soldi. Immagina di fare irruzione in una banca, con le pistole, solo per ottenere i tuoi soldi!

Il mandato di Riad Salameh scade il prossimo luglio e, viste le accuse mossegli dal governo libanese e dai sei governi europei, è molto improbabile che rimanga governatore della Banca centrale del Paese. Tuttavia, a causa della paralisi governativa imperante – le bizzarre forze politiche del Paese – non sono riusciti nemmeno a raggiungere un accordo sulla persona che diventerà il Presidente del Paese e lo stesso molto probabilmente accadrà con la persona che sarà nominata Governatore della Centrale Banca.

Le potenze occidentali hanno più volte affermato di essere disposte ad aiutare il Libano, fornendogli assistenza per miliardi di dollari se ci vogliono una serie di riforme tangibili. Ad esempio, il Fondo monetario internazionale (FMI) si è dichiarato disposto a offrire al governo libanese 11 miliardi di dollari nel 2020 se proponesse e attuasse riforme oneste. Tuttavia, i partiti politici libanesi non sono disposti a rinunciare ai loro privilegi e non hanno mai proposto nessuna delle necessarie riforme di vasta portata.

Due delle riforme fondamentali che il governo libanese dovrebbe fare prima che l’Occidente gli dia assistenza sono 1) una completa ristrutturazione del settore finanziario per riconquistare la solvibilità del settore bancario; (2) un nuovo quadro di politica monetaria volto a riconquistare fiducia nel tasso di cambio della lira libanese e nella sua stabilità.

Questo però presuppone un nuovo Governatore della BDL, che prenda il posto del 72enne Riad Salameh, un nuovo governatore che godrà della fiducia delle banche libanesi, dei depositanti e dei partiti politici, che si sono fermamente rifiutati di fare qualsiasi riforma che metterebbe in pericolo la loro morsa sullo stato libanese.

Riad Salameh by Tachfine Oumlil

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